證券代碼：600291 證券簡稱：西水股份 編號：2012-028

　　內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司關于召開2012年度第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　【重要內容提示】

　　●是否提供網絡投票：否

　　●公司股票是否涉及融資融券、轉融通業(yè)務：否

　　根據《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，經公司第五屆董事會2012年第三次臨時會議審議通過，董事會決定召開公司2012年度第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會的具體事項說明如下：

　　一、 會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2012年12月28日（星期五）上午9:00

　　3、會議表決方式：現(xiàn)場投票方式

　　4、會議地點：包頭稀土國際大酒店會議室（包頭市昆區(qū)阿爾丁大街89號）

　　5、股權登記日：2012年12月21日

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于修改<公司章程>部分條款的議案》；

　　2、審議《關于修改<公司獨立董事工作制度>部分條款的議案》；

　　上述議案具體內容詳見2012年12月11日的《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站公告。

　　三、會議出席對象

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和公司聘請的見證律師；

　　2、截至2012年12月21日下午三點交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書附后），該股東代理人不必是公司的股東。

　　四、會議登記辦法

　　1、登記方式：

　　（1）個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡；

　　個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

　?。?）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件和持股憑證；

　　法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　?。?）異地股東可以傳真、信函方式登記。

　　2、會議登記截止時間：2012年12月26日17:00

　　五、其他事項

　　1、本次會議會期半天，出席會議的股東或代理人食宿、交通費自理。

　　2、聯(lián)系地址：內蒙古烏海市海南區(qū)西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會辦公室

　　聯(lián)系人：蘇宏偉

　　郵編：016032

　　聯(lián)系電話：0473-4663855

　　傳 真：0473-4663855

　　特此公告。

　　內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一二年十二月十一日