北京金隅股份有限公司

第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

證券代碼：601992              證券簡稱：金隅股份            編號：臨2016－039

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

北京金隅股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年5月31日在北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號環(huán)球貿(mào)易中心D座22層第六會(huì)議室召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為10名，實(shí)際出席會(huì)議的董事10名；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長姜德義先生主持，審議通過了以下議案：

一、關(guān)于對冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司增資并收購股權(quán)的議案

為貫徹落實(shí)國家關(guān)于“京津冀協(xié)同發(fā)展”的戰(zhàn)略部署，積極響應(yīng)中央關(guān)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級及大氣污染防治的政策精神，化解過剩產(chǎn)能與優(yōu)化京津冀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，促進(jìn)京津冀區(qū)域水泥行業(yè)健康有序發(fā)展，推動(dòng)區(qū)域性資源整合、促進(jìn)區(qū)域性生態(tài)文明建設(shè)，實(shí)現(xiàn)本公司與冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“冀東集團(tuán)”）共同發(fā)展，提升雙方的盈利能力、競爭實(shí)力及可持續(xù)發(fā)展能力，本公司以現(xiàn)金人民幣475,000萬元認(rèn)購冀東集團(tuán)新增注冊資本人民幣123,975.204萬元，取得冀東集團(tuán)的控股權(quán)；同時(shí)，為優(yōu)化冀東集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)及公司治理，本公司以現(xiàn)金人民幣47,500萬元收購中泰信托有限責(zé)任公司持有的冀東集團(tuán)10%的股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有冀東集團(tuán)55%的股權(quán)，唐山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持有冀東集團(tuán)45%的股權(quán)，

本公司將成為冀東集團(tuán)的控股股東。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

詳情請參閱公司于同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《北京金隅股份有限公司關(guān)于對冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司增資并收購股權(quán)》（公告編號：臨2016—041）。

表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對0票。

二、關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告的議案

表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對0票。

三、關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案

聘任姜長祿先生、安志強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理，任期與第四屆董事會(huì)任期一致。

表決結(jié)果：同意10票；棄權(quán)0票；反對0票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年六月一日

附件：姜長祿先生、安志強(qiáng)先生簡歷

附件：

姜長祿先生簡歷

姜長祿，男，漢族，1965年5月出生，籍貫吉林梅河口，中共黨員。

1995年8月加入中國共產(chǎn)黨，1987年8月參加工作，2012年1月畢業(yè)于北京科技大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)，工學(xué)碩士，高級經(jīng)濟(jì)師。

現(xiàn)任北京金隅股份有限公司副總經(jīng)理、水泥事業(yè)部部長，北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司經(jīng)理。

工作簡歷：

1987.08－1989.05  北京市琉璃河水泥廠技術(shù)科監(jiān)督員、原料車間技術(shù)員

1989.05－1990.09  伊拉克巴杜什水泥廠操作員

1990.09－1993.02  北京市琉璃河水泥廠原料車間技術(shù)員

1993.02－1996.07  北京市琉璃河水泥廠新線分廠操作員

1996.07－1997.06  北京市琉璃河水泥廠生產(chǎn)安全處處長助理

1997.06－1997.08  北京市琉璃河水泥廠生產(chǎn)安全處副處長

1997.08－1998.07  北京市琉璃河水泥廠運(yùn)輸公司副經(jīng)理（其間：1995.08-1998.06在中央黨校經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)在職學(xué)習(xí)）

1998.07－2001.12  北京市琉璃河水泥廠供應(yīng)處處長、支部書記（其間：1998.08-2001.12在中央黨校法律專業(yè)在職學(xué)習(xí)）

2001.12－2002.09    北京市琉璃河水泥廠生產(chǎn)管理部副部長、總調(diào)度長

2002.09－2004.02  北京市琉璃河水泥廠供應(yīng)部長

2004.02－2005.11  北京市琉璃河水泥廠副廠長

2005.11－2007.05  北京金隅股份有限公司水泥事業(yè)部副部長、水泥分公司副經(jīng)理

2007.05－2008.06  北京金隅股份有限公司水泥事業(yè)部副部長河北太行水泥股份有限公司副總經(jīng)理

2008.06－2009.09  北京金隅股份有限公司水泥事業(yè)部副部長北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司經(jīng)理河北太行水泥股份有限公司副總經(jīng)理

2009.09－2009.12  北京金隅股份有限公司水泥事業(yè)部部長北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司經(jīng)理河北太行水泥股份有限公司副總經(jīng)理（其間：2009.09-2012.01在北京科技大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)在職學(xué)習(xí)）

2009.12－2011.05  北京金隅股份有限公司水泥事業(yè)部部長北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司經(jīng)理河北太行水泥股份有限公司董事長

2011.05－2015.10  北京金隅股份有限公司水泥事業(yè)部部長北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司經(jīng)理

2015.10－2016.05  北京金隅股份有限公司總經(jīng)理助理北京金隅股份有限公司水泥事業(yè)部部長北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司經(jīng)理

2016.05至今        北京金隅股份有限公司副總經(jīng)理北京金隅股份有限公司水泥事業(yè)部部長北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司經(jīng)理

安志強(qiáng)先生簡歷

安志強(qiáng)，男，漢族，1965年11月出生，籍貫北京房山，中共黨員。

1993年6月加入中國共產(chǎn)黨，1988年7月參加工作，2001年6月畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院工商管理專業(yè)，管理學(xué)碩士，高級經(jīng)濟(jì)師。

現(xiàn)任北京金隅股份有限公司副總經(jīng)理、地產(chǎn)與物業(yè)事業(yè)部部長。

工作簡歷：

1988.07－1989.10  北京市建材機(jī)械制造廠企管辦科員

1989.10－1993.01  北京市建材機(jī)械制造廠辦公室科員

1993.01－1994.10  北京市建材機(jī)械制造廠綜合辦副主任（其間：1994.06-1995.03 借調(diào)北京市城建工委調(diào)研室）

1994.10－2000.11  北京市建材機(jī)械制造廠副廠長(其間：1998.09-2001.06在北京大學(xué)光華管理學(xué)院工商管理專業(yè)在職研究生學(xué)習(xí)，攻讀管理學(xué)碩士學(xué)位)

2000.11－2002.03  北京市建材機(jī)械制造廠常務(wù)副廠長

2002.03－2004.08  北京市建材機(jī)械制造廠廠長、黨委書記

2004.11－2006.08  北京市建材機(jī)械制造廠廠長博廈工貿(mào)公司經(jīng)理

2006.08－2008.02  北京建機(jī)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司經(jīng)理、黨委副書記

2008.02－2015.10  北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)濟(jì)師北京建機(jī)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司經(jīng)理、黨委副書記

2015.10-2015.12    北京金隅股份有限公司總經(jīng)理助理、地產(chǎn)與物業(yè)事業(yè)部部長、北京建機(jī)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司經(jīng)理、黨委副書記、執(zhí)行董事

2015.12-2016.05  北京金隅股份有限公司總經(jīng)理助理、地產(chǎn)與物業(yè)事業(yè)部部長

2016.05至今      北京金隅股份有限公司副總經(jīng)理、地產(chǎn)與物業(yè)事業(yè)部部長